أصد البنك المركزي اليمني توجيهات بسحب تراخيص شركات الصرافة التي تتلاعب في البيع والشراء وتخالف اللوائح والإرشادات المصرفية المنصوص عليها من قبل البنك المركزي لجميع شركات ومنشأت الصرافة، حيث تم سحب وإغلاق منشأة القاسمي إكسبريس للصرافة والتحويلات. منشأة المرزوقي للصرافة..
في خطوات متتالية من قبل محافظ البنك المركزي أ. أحمد أحمد غالب قرار رقم (16) لعام 2025م، بمعاقبة شركاة الصرافة والبنوك والمنشأت التي ترتبط بالبنك المركزي اليمني في التعاملات المالية، حيث قامت الجهات والمراقبة بالنزول الميداني للعديد من شركات الصرافة.
وبعد العديد من البلاغات التي وصلت إلى البنك المركزي اليمني في عدن، قامت لجنة المراقبة بالنزول الميداني إلى كل من شركة القاسمي للصرافة اكسبريس، وكذلك المرزوقي للصرافة والتحويلات، وتم ضبط المخالفة ورفعها للبنك.
وبعد إجراء تدقيق حول المخالفات وصحتها، أعلن البنك المركزي من خلال بيان صادر رسمي بإلغاء تراخيص تلك البنوك، وينوه البنك إلى عدم التعامل مع مثل تلك المنشات والشركات التي لا تتقيد بالشروط واللوائح.
يصدر قرار رقم 16 بشأن سحب تراخيص عدداً من منشآت الصرافة وإغلاق مقراتهاhttps://t.co/4UdInPFiXS pic.twitter.com/4jP0TCxctY
— CBY|البنك المركزي اليمني (@cby_hq) August 5, 2025
وأتى السحب على تلك الشركات وشركات أخرى قبلها الكثير بناءً على التالي :
-
قانون البنك المركزي رقم (14) لسنة 2000.
-
قانون البنوك رقم (38) لسنة 1998.
-
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010.
-
تقارير النزول الميداني للرقابة على البنوك والمنشآت المصرفية.
وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم تصدر أي تعليقات رسمية من المنشأتين بشأن القرار أو أسباب السحب، كما لم تُنشر تفاصيل دقيقة عن نوع المخالفات.
